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- Studio Mastellone Salvatore
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80063 Piano di Sorrento (NA)
Commercialista - Consulente per finanziamenti bancari
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Antiriciclaggio: trasferimento di contante
Il comma 1 dell'art 12 del DL n.201/2011, entrato in vigore il 6 dicembre 2011, ha abbassato la soglia del limite dell'uso del contante e di titoli al portatore a 1.000 €, si possono cioè utilizzare contanti fino a 999,99€ ad operazione.
Recentemente la cosiddetta "Manovra di ferragosto 2011" (legge n.148/2011) aveva ridotto la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore a 2.500,00 €
L'obbligo di utilizzare canali bancari tracciabili per trasferimenti di contante superiore a tale limite si estende anche agli stumenti assimilabili al contante come i libretti e i titoli al portatore.
Lo scopo della norma ha il chiaro intento di poter tracciare il movimento di grossi importi di denaro per evitare il fenomeno del riciclaggio di denaro e in seconda istanza anche dell'evasione fiscale.